.jpg)
'Werknemers Rabobank hinderen witwasonderzoek VS'
Medewerkers van Rabobank in Amerika hebben misschien een intern onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken tegengewerkt.
Sommige medewerkers zouden hebben geprobeerd om verdachte activiteiten van de bank uit handen van de toezichthouders te houden, meldt persbureau Bloomberg. In Amerika zijn financiële instelling verplicht om verdachte transacties te melden.
In 2010 zouden er veel geldtransporten vanuit het piepkleine filiaal in Calexico zijn vertrokken, terwijl de andere 119 Rabobanken in Californië juist geld lieten aanvoeren. Bloomberg meldde in januari al dat er jarenlang grote hoeveelheden contant geld werden gestort bij het kantoor. Wekelijks moesten er geldwagens naartoe rijden om al dat geld op te halen. Dat zou gebeuren in opdracht van Mexicaanse drugsbarons.
Rabobank zegt niks
De bank sloot het filiaal in januari nadat de Amerikaanse autoriteiten een inspectie startten. Net als toen, wil Rabobank nu niet inhoudelijk op de kwestie ingaan. Wel laat een woordvoerder weten dat de bank volledig meewerkt aan het onderzoek. Het zou kunnen dat de autoriteiten het achteroverdrukken van bewijsmateriaal uitleggen als belemmering van de rechtsgang.